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防詐騙通告
近期公會接獲多起尋求協助案例,歸結各案有一特點,對方利用不同的方法及手段,最終想取得會員帳號,本會會員曾發生銀行帳號被詐騙集團利用為人頭帳戶洗錢,並因此相關銀行帳戶被凍結同時被告為詐欺犯,後來費很多精力及損失金錢才脫身恢復正常,茲說明實例手段及應對方法:
手段:
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「某」(案例中人稱) 來店買賣金飾,事後來電說買貴了或賣的價格太低了,不斷騷擾要帶人討公道或報警,會員不堪其擾就說來店當面處理,也歡迎報警,但「某」就是不出現,反而一直要求先給銀行帳號。
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「某」先利用來店購買小許金飾,然後說公司同事、朋友也想要,取得店家銀行帳號,事後卻被詐騙集團利用為人頭帳號,讓被詐騙者的錢匯入店家銀行帳號,然後取走金飾,害會員被告。
防詐騙提醒:
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回購舊金別疏忽忘了登記。
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店裡的監視器要正常運作,最好能讓來店者知道有全程錄影。
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「某」如果威脅要報警,請直接贊同。
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不要輕易給銀行帳號,若有匯款必須核對匯款單是否本人。
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遇上問題,可以說請公會人員處理,一則避免正面衝突、二則表示非孤單並控制局面。
從大眾的信息可以看出,詐騙的行為及方式不斷在變化,但銀行帳戶是他們最欠缺的,而我們行業又是詐騙者洗錢的最佳選擇。
提醒會員,務必小心!再小心!公會關心您!
111.12.12 |
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